ブックタイトル2015山陰合同銀行ディスクロージャー誌 資料編

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概要

ごうぎんのディスクロージャー誌は、ごうぎんの決算や活動内容にて皆様に知っていただくために作成しています

コーポレート・ガバナンス態勢コーポレート・ガバナンス態勢に関する基本的な考え方当行は、金融環境の変化に適切に対応し、健全で透明性の高い経営体制を確立するため、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化、充実に努めています。具体的には、取締役会における牽制機能強化を図るため社外取締役を選任するとともに、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に対応できる経営体制とするため取締役の任期を1年としています。また、「経営に関する意思決定及び業務執行監督機能」と「業務執行機能」を分離し、権限と責任を明確にするため、平成23年6月から執行役員制度を導入しています。さらに、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため経営執行会議等を設置し、効率的な経営体制の整備に努めています。コーポレート・ガバナンス体制図株主総会選任・解任取締役会選任・解任報告選任・解任取締役8名(うち社外取締役3名)監査意見陳述監査役会監査役5名(うち社外監査役3名)連携連携会計監査人選定・解職報告報告監査監査役付代表取締役(執行役員)報告報告連携経営執行会議〈重要案件の協議等〉意見陳述指示業務執行監査部監査本部・営業店グループ会社●取締役会取締役会は、取締役8名(うち社外取締役3名)で構成し、経営に関する重要な意思決定と取締役及び執行役員の職務執行の監督を行っています。取締役会は、毎月定期的に開催するとともに、緊急の事案に対応するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。また、監査役は、取締役会に出席し、必要あるときは、適宜意見を述べる態勢としています。●監査役会当行は、監査役会設置会社であり、監査役会は、監査役5名(うち社外監査役3名)で構成しています。監査役は、監査役会が策定した監査方針・計画書に従い、取締役の職務執行監査を基本に、行内の内部統制が適切に機能しているかを監視・検証しています。●経営執行会議経営執行会議は、頭取執行役員、副頭取執行役員、専務執行役員及び常務執行役員で構成し、経営の重要事項にかかる協議機関及び取締役会からの委任事項の決議機関として随時機動的に開催しています。●内部監査当行は、業務執行部門から独立した内部監査部署として、監査部を設置しています。監査部は、取締役会において承認された内部監査方針・計画に基づき、業務執行部門の活動全般に関して監査を実施し、監査結果、指摘事項等を取締役会及び監査役会に定期的に報告しています。●会計監査人当行の会計監査人は新日本有限責任監査法人です。(平成27年6月24日現在)10